股东会基本情况 - 会议于2025年10月17日在青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室召开 [2] - 会议由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任董事8人，出席7人，董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议 [3] 议案审议结果 - 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案获得通过 [4] - 关于续聘公司2025年度审计机构的议案获得通过 [4] - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案以特别决议方式获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][6] 公司治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》的议案获得通过 [5] - 修订《董事会议事规则》的议案获得通过 [5] - 废止《监事会议事规则》的议案获得通过 [5] - 修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》的议案均获得通过 [5] 其他重要事项 - 关于增补公司第九届董事会董事的议案获得通过 [6] - 本次会议由北京市康达律师事务所律师张力、崔雪鑫见证，律师认为会议召集、召开程序、表决程序及结果符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [6]