会议基本情况 - 会议于2025年10月17日在南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室召开 [5] - 会议由公司董事会召集，张伟董事长主持，会议的召集、召开及表决方式符合相关法律法规及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事13人，出席8人，5位董事因公务原因未出席，所有独立董事均出席；在任监事7人，出席4人，3位监事因公务原因未出席 [2][3] 议案审议结果 - 关于公司2025年度中期利润分配的议案获得通过，采用现金分红方式，每股派发现金红利人民币0.15元（含税），A股及H股的现金红利发放日为2025年12月12日 [6] - 关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的议案均获得通过 [6][7] - 关于不再设立监事会相关事项的议案获得通过，自本次股东大会决议之日起，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [6] 议案表决情况说明 - 2025年第一次临时股东大会审议的议案2、3、4、5以及2025年第二次A股类别股东会审议的议案1、2、3为特别决议事项，均获得了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过 [7] - 2025年第一次临时股东大会审议的议案2、3、4以及2025年第二次A股类别股东会审议的议案1、2、3尚需经2025年10月28日召开的2025年第二次H股类别股东会审议通过后方可实施 [7] 律师见证情况 - 本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师陈伟、黄笑梅见证 [8] - 律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均合法有效 [8]