公司治理变动 - 公司董事范晓娜女士因个人原因辞去董事及董事会委员会职务，辞职自2025年10月17日辞职报告送达董事会时生效 [19] - 董事会以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果提名管金连先生为第八届董事会非独立董事补选候选人 [1][2] - 董事补选议案需提交公司2025年第四次临时股东会审议 [3] 子公司运营与关联交易 - 子公司高密万仁热电有限公司增加高密市城嘉热力有限公司为2025年度日常关联交易方，以承接原由高密市凤城管网建设投资有限公司负责的集中供热热费收缴等业务 [3][22] - 万仁热电与凤城管网原《热量供应协议》年合同金额约为1.5亿元，截至公告日已发生交易金额8702万元，新与城嘉热力签署的协议合同金额不超过1.5亿元 [23] - 关联方高密城发和城嘉热力为凤城管网所欠万仁热电的债务总计人民币163,297,892.56元提供连带责任保证担保 [26] - 此项关联交易以高密市发改局核定价格执行，旨在消化万仁热电剩余产能，预计将直接增加子公司利润和公司收益 [22][27] 股东会安排 - 公司定于2025年11月3日下午2:30召开2025年第四次临时股东会，审议董事补选等议案 [4][6] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月29日 [8][9] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票代码为362083，投票简称为“孚日投票” [16]