案件核心 - 美国司法部对陈志及其关联实体采取历史上规模最大的民事没收行动，共没收12.7万枚比特币，价值150亿美元 [3] - 陈志被指控为柬埔寨电信诈骗集团首脑，通过诈骗园区进行“杀猪盘”加密货币投资诈骗，涉案金额涉及上千亿人民币 [1][3][6] - 陈志面临最高40年刑期 [6] 犯罪手法与证据 - 调查人员在陈志电子设备中发现记录其洗钱流程的示意图和电子账本，成为关键证据 [3] - 美国司法部借助先进链上分析工具追踪资金链上流动，形成无法推翻的证据链 [3] - 陈志及同伙将犯罪所得用于购买奢侈品，包括手表、游艇、私人飞机、度假屋及通过纽约拍卖行购买的毕加索画作 [5] 行业影响与监管技术 - 此次行动大幅削弱比特币的“匿名性”，显示在监管技术面前链上资金流动可被精准追踪 [3] - 行动直接打击东南亚诈骗行业，摧毁十个诈骗园区，对加密货币去监管信心造成冲击 [3] - 案件提及洗钱过程使用两家加密货币交易所，一家位于中国大陆，一家位于塞舌尔，分析指向OKX与火币可能涉案 [5]