股东会基本情况 - 澳柯玛股份有限公司于2025年10月17日在青岛西海岸新区太行山路2号澳柯玛创新中心22楼公司会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由公司董事、总经理王英峰先生（代行董事长职责）主持 [1] - 公司在任董事8人 出席7人 董事长张斌先生因身体健康原因未出席本次会议 [1] 议案审议结果 - 关于公司2025年半年度利润分配方案的议案审议通过 [2] - 关于续聘公司2025年度审计机构的议案审议通过 [2] - 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案以特别决议方式审议并获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [2][4] 公司治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》的议案审议通过 [3] - 修订《董事会议事规则》的议案审议通过 [3] - 废止《监事会议事规则》的议案审议通过 [3] - 修订《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》等多项公司治理制度的议案均审议通过 [3] 董事会构成变动 - 关于增补公司第九届董事会董事的议案审议通过 [4]