公司上市备案进展 - 中国证监会要求微脉就境外发行上市备案提交补充材料 [1] - 微脉已于2025年7月2日向港交所主板提交上市申请书 [1] 证监会关注的公司治理与历史交易 - 要求说明员工持股平台设立情况及外汇登记程序履行情况 [1][3] - 要求核查求是科技设立多家子公司所涉外商投资及外汇管理程序履行情况 [2] - 要求说明收购杭州微尔、容海保险、岑石保险股权的对价、定价依据及转让方所得税纳税情况 [2] - 要求说明德清科技收购杭州利和、喜脉健康股权的支付手段、支付期限及定价公允性 [2] - 要求说明D+轮股东ODI外汇登记、国资管理程序履行情况及减资程序所涉所得税纳税情况 [3] - 要求穿透说明Cenova China中境内主体情况及其境外投资程序履行情况 [3] - 要求说明VIE协议签署的微脉技术股东与发行人股东关联关系情况 [3] 证监会关注的股权与激励安排 - 要求说明发行人回购Freechoice Holding股权对价及所得税纳税情况 [3] - 要求说明2018年10月股权转让对价及转让方所得税纳税情况 [3] - 要求说明公司员工激励存在大量外部顾问的原因并列表说明顾问详细信息 [3] 证监会关注的业务运营与合规 - 要求说明公司及下属公司开发、运营网站、小程序、APP、公众号等情况 [4] - 要求说明开发AI模型及所涉监管程序履行情况 [4] - 要求说明通过前述渠道收集及储存用户信息的规模、类型及数据使用情况 [4] - 要求说明上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施 [4] - 要求说明公司控制的医疗机构是否符合外资准入政策规定及是否存在非营利性医疗机构 [4] - 要求说明公司境内投资企业的经营范围及实际业务经营是否涉及外商投资准入负面清单 [4] 公司行业地位与业务模式 - 微脉是中国人工智能全病程管理服务的首创者及领导者 [4] - 公司致力于运用AI赋能医疗服务行业 链接医院、医生及患者 重构医院医疗服务价值链 [4] - 按2024年收入计 微脉是中国前三大全病程管理服务提供商之一 且为中国最大的患者导向的AI赋能全病程管理服务提供商 [4] - 公司服务涵盖患者从治疗前到治疗后的整个健康管理过程 [4]