案件核心与资产没收 - 美国司法部在10月采取行动，正式起诉柬埔寨太子集团老板陈志，罪名包括电信欺诈和洗钱，并同步冻结其持有的近13万枚比特币 [3] - 此次没收的比特币数量为127,271枚，按当时市值计算价值约150亿美元（约合1069亿元人民币），创下美国司法部历史上最大规模资产没收纪录 [1][3] - 被没收的比特币约占全球比特币总供应量的1/156，凸显其数额之巨大 [5] 主要人物与犯罪网络 - 案件核心人物陈志，38岁，拥有英国和柬埔寨双重国籍，其商业身份背后隐藏着一个庞大的跨国犯罪网络 [5] - 陈志通过政商渗透在柬埔寨建立影响力，曾担任柬埔寨内政部顾问、时任首相洪森顾问等职务，这些头衔为其犯罪活动提供了保护 [7][9] - 其控制的太子集团对外宣称业务遍及30多个国家，涉及房地产、银行、旅游等，但实际上建立了至少十个专门从事诈骗的园区，并利用全球多地空壳公司作掩护，已成为亚洲最大的跨国犯罪组织之一 [9] 犯罪手法与规模 - 该犯罪网络采用“手机农场”模式，仅两个窝点就放置了1250部手机，控制着超过7.6万个社交媒体账号进行诈骗 [13] - 诈骗手法包括通过社交软件与受害者建立信任后，诱导其将加密货币转入指定账户，随后将资金掏空，并结合了人口贩运，以高薪工作为诱饵将人员骗至诈骗园区，实施限制自由、威胁、殴打等行为 [15] - 洗钱手法涉及在纽约布鲁克林设立专门小组，采用“分散+归集”方式将赃款拆分小额资金绕过监管，并通过匿名钱包、交易平台最终转换为房产、奢侈品等 [17][19] - 根据2025年美国政府的统计，美国公民因东南亚电信诈骗遭受的损失至少达100亿美元，较前一年增长66%，其中太子集团造成的损失最为严重 [22] 执法行动与国际合作 - 此次行动的导火索是2022年美国联邦调查局在纽约端掉的一个洗钱网络，该网络与陈志旗下的金贝集团有关，涉及259名美国人，损失达1800万美元 [22] - 美英两国于10月14日同步宣布制裁和资产冻结措施，美国将146名个人和实体列入黑名单，冻结其美国资产并禁止美国人与之交易；英国则冻结了陈志在伦敦的19处总价值超1亿英镑的房产 [28][30] - 执法部门通过追踪公开的区块链账本记录并结合卧底渗透，最终获得了控制涉案比特币的私钥，从而成功冻结资产 [26][28] - 美国司法部长称此次行动是“对全球人口贩卖和网络诈骗的最重大打击之一” [30] 案件影响与行业启示 - 与2019年主要打击底层人员的行动不同，本次行动直接针对犯罪网络的核心资产与资金链，通过冻结巨额数字货币和实体资产，使其犯罪网络陷入瘫痪 [32][34] - 案件表明，尽管数字货币常被认为具有匿名性，但其区块链的公开账本特性仍可为执法机构提供追踪线索，结合传统调查手段可有效打击利用加密货币的犯罪活动 [26][39] - 此次事件标志着全球反电信诈骗进入新阶段，凸显了通过司法与金融手段进行跨国联动打击的可能性，以及对数字货币建立全球统一监管体系的必要性 [39][41]