公司运营模式 - 公司核心业务为“杀猪盘”诈骗，表面上是业务遍布30个国家的房地产和金融跨国企业 [17] - 公司采用去中心化、跨越多个国家边境的犯罪系统，运营效率和隐蔽性远超传统犯罪组织 [14] - 公司核心诈骗园区设在柬埔寨，技术服务器放在新加坡，资金通过迪拜数字钱包流转，并在美国纽约设有洗钱分支 [17] 公司政治背景与规模 - 公司创始人陈志通过获得柬埔寨国籍和英国护照，并与时任柬埔寨内政部长儿子合伙创办金贝集团，与核心政治家族建立深度捆绑关系 [7][9] - 陈志被任命为柬埔寨内政部顾问及首相洪森的顾问，使其能在国家层面获得庇护 [12] - 公司在柬埔寨设有至少10个诈骗园区，仅两处窝点就部署1250部手机，操控超过7.6万个社交账号 [18] 公司财务与资产 - 公司利用加密货币进行资金转移，陈志曾一次性抛售2.4万枚比特币，套现约27亿美元 [20] - 美国司法部与英国执法机构联手，冻结公司在伦敦的19处房产，总价值约1.3亿英镑，并缴获约12.7万枚比特币 [26] - 被缴获的比特币按当时市价高达150亿美元，折合人民币超过千亿，占当时全球比特币流通总量的大部分 [29] 执法行动与影响 - 执法机构放弃抓捕底层模式，转而直接摧毁其经济基础，通过追踪公开区块链记录并渗透组织内部获取核心信息 [26][28] - 美国以“保护本国公民”为由启动全球司法管辖权，通过与交易平台合作使查抄行动顺利 [31] - 此次行动标志着在治理真空地带，大国可运用金融和司法力量进行远程执法，利用加密货币犯罪的时代面临终结 [31]