事件概述 - 美国司法部指控柬埔寨太子集团及其领导人陈志在西哈努克港建立诈骗园区 通过强迫劳动和电信诈骗等手段骗取全球投资者资金 并利用比特币洗钱[3] - 美国宣布没收约12.7万枚比特币 价值约150亿美元 这是美国历史上最大的一次加密资产没收行动[3] - 英国配合行动 冻结了陈志在伦敦价值1.3亿英镑的房产[5] 公司（太子集团）运营与指控 - 太子集团在柬埔寨业务广泛 涉及房地产、金融、酒店和航空等领域 并获得王室勋章[3] - 公司领导人陈志曾是柬埔寨前总理洪森的顾问 在官方活动中地位显赫[3] - 美国指控该集团在园区内关押数千人 没收护照并强迫劳动 使用上千部手机操作社交账号实施诈骗 据称每日盈利高达3000万美元[3] - 集团通过在香港注册子公司、在台湾设代表处、在新加坡开设基金会等方式 构建了一个表面正规的跨国商业集团网络[6] 行业（加密货币与金融科技）影响 - 诈骗资金大多被转换为比特币 并通过“喷洒漏斗”技术分散到上万个钱包中 但最终被美国区块链分析系统追踪[3] - 此次没收使美国掌握的比特币总量增加近四成 根据数据 美国目前持有的比特币超过21万枚[6] - 事件凸显了美国在加密货币链上追踪技术和全球金融体系控制力方面的优势 比特币交易节点和交易所服务器多位于美国司法管辖范围内[5] - 外界猜测美国可能正将比特币纳入其战略资产池 以应对全球货币竞争[6] 地缘政治与司法挑战 - 美国依据其国内民事没收法律行事 只需优势证据即可将资产收归国库 无需等待刑事定罪[5] - 此次行动被描述为一场以技术和司法为核心的数字金融博弈 而非单纯的跨国打击犯罪[6] - 事件暴露了司法管辖权局限 诈骗运营主体在柬埔寨 中国等受害国缺乏直接执法权[5] - 东南亚地区（如柬埔寨、泰国、老挝）电信诈骗园区猖獗 许多中国年轻人受骗 但太子集团的规模被描述为一个“准金融帝国”[6] 潜在趋势与行业启示 - 事件表明 全球化资金流动已超越国界 但法律执行仍受国界限制 导致追赃困难[8] - 凸显了加强国际司法合作、建立实时资产追踪与冻结协定、以及推动国际受害者资产返还机制的必要性[8] - 对内需加强监管加密货币出境及境外交易平台资金流 防止资金流入非法产业[8] - 美国凭借技术和法律优势 可能以打击洗钱等名义 单边冻结其他被怀疑资金来源不清的企业或个人资产[8]