公司概况 - 太子集团被美国金融犯罪执法局列为“跨国犯罪组织”，是全亚洲最大的跨国犯罪组织之一 [1] - 公司总部位于柬埔寨，表面上从事金融、投资和房地产业务，实际是诈骗机器 [1][4] - 集团核心人物为38岁的华裔外籍人陈志，其团队中许多成员已更换国籍以逃避追责 [4][10] - 集团以陈志为首，经营多个位于柬埔寨的诈骗基地 [1] 业务规模与资金 - 集团涉及的非法资金高达近150亿美元，相当于超过1070亿元人民币 [1] - 美国司法部查获了超过127,000枚比特币，价值超过150亿美元，揭露了部分犯罪活动 [9] - 150亿美元的资金规模可能只是冰山一角，集团背后隐藏的财富远超想象 [10][12] - 诈骗资金规模超过150亿美元 [1] 运营模式与手段 - 集团通过加密货币，尤其是比特币，成功绕过金融监管进行洗钱 [6] - 比特币的匿名性和加密性使得资金转移不留痕迹 [6] - 集团在柬埔寨建立多个诈骗基地，吸引来自世界各地的劳工，包括大量中国劳工 [3] - 劳工被高薪和美色诱骗，进入“园区”后遭受剥削、酷刑和威胁，环境如同现代版监狱 [3] 资产与制裁 - 美英政府对集团146名成员实施了全面制裁 [1][9] - 陈志在英国伦敦拥有19处房产，价值超过1.3亿英镑 [10] - 核心成员朱忠彪在迪拜拥有29处房产，包括一栋市中心的办公楼 [10] - 英国政府查封了一套1600万美元的别墅和一栋1.33亿美元的办公楼，切断了集团资金来源 [10] 影响与后果 - 集团触角已伸向中国、美国和英国等国，去年美国公民损失的数十亿美元中很多来自该集团 [7] - 美英政府通过分析区块链交易和建立内线卧底，成功锁定其加密账户并摧毁该诈骗帝国 [8] - 陈志等核心人物依然在逃，但已陷入逃亡境地 [9][10][12]