公司核心业务与规模 - 公司被指控控制一个横跨30多国的犯罪集团，进行诈骗和洗钱活动[1] - 公司旗下最大的一两个园区估计容纳了5000人到1万人，其中一个园区注册的诈骗账号达到70万个以上[49] - 据估计，在2020年1月到2024年2月之间，公司占据了柬埔寨诈骗市场的60%左右，从全球骗取了约750亿美元[51] - 公司名下一个钱庄被称为柬埔寨“支付宝”，是东南亚黑灰产的主要洗钱工具之一[31] 公司资产与收入 - 公司控制人名下127271枚比特币被美国司法部扣押，市值约150亿美元，折合人民币超1000亿元[1][2] - 公司控制人曾对外宣称名下产业每天收入达到3000万美元[51] - 传闻公司控制人资产达3000亿元人民币以上，一度超过同期中国首富[52] 公司发展历程与商业模式演变 - 公司控制人早期通过经营“游戏私服”（盗版游戏服务器）赚取第一桶金，金额达数百万元[7][8] - 2014年柬埔寨博彩合法化后，公司结合网吧赌博机后台控制输赢和游戏私服充值模式，形成“杀猪盘”网赌诈骗[18][19] - 公司业务分为自营诈骗和经营园区“抽头”（约20%）两大块，并为园区“商户”提供培训、洗钱等服务[22][24] - 2019年柬埔寨禁绝网络赌博后，公司减少自营，转向以园区“抽头”为主，并开始容纳电诈团伙[36][43][49] 公司人力资源与网络 - 公司发展依赖其控制人同乡（福建连江人），据估计有几千上万连江人投奔，成为其业务主力[23][24] - 公司园区在2019年后出现“推广人员”紧缺，诱骗、扣押护照、非法拘禁乃至人命官司开始出现[45][46][48] 公司政治背景与关联 - 公司与柬埔寨高层关系密切，2017年与副首相兼内政部长之子共同组建公司，并获得其庇护[27][29] - 公司控制人于2014年投资25万美元获得柬埔寨国籍，并获荣誉性“公爵”头衔[15][31] - 公司通过关联方获得柬埔寨正式银行牌照，并在金融界占据一席之地[30][31] 行业背景与生态 - 福建连江人曾控制全国50%左右的网吧，其中大城市高达80%以上，网吧内隐藏赌博机是主要盈利点[4][5] - 柬埔寨在2014年颁布《商业赌博管理皇家法令》，博彩业合法化，低门槛共颁发169张博彩牌照[13][14] - 2019年柬埔寨禁绝网络赌博后，约44.7万中国人离境，西哈努克港房地产价格暴跌，商铺租金下降七八成[36][37][41]