股东会召开安排 - 公司将于2025年11月6日14点30分在南京市软件大道21号B座1楼会议室召开2025年第三次临时股东会 [2] - 股东会表决方式采用现场投票和网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00 [2][3] - 会议将审议关于调整2020年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 变更注册资本及修订《公司章程》 以及变更会计师事务所等多项议案 [5][13] 限制性股票激励计划调整与回购 - 由于公司2023年业绩指标未达到激励计划规定的第三个解除限售期解锁条件 拟回购注销相应限制性股票共计2,051,900股 [22][39] - 本次限制性股票的回购价格调整为2.80元/股 回购资金总额约为575万元 资金来源为公司自有资金 [40] - 此次回购注销完成后 公司2020年限制性股票激励计划将全部结束 [39] 公司注册资本与章程变更 - 回购注销2,051,900股限制性股票后 公司股份总数将由438,847,974股减少至436,796,074股 注册资本将由438,847,974元减少至436,796,074元 [72] - 公司拟对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数的条款进行相应修订 [26][72] 会计师事务所变更 - 公司拟将年度审计机构由天衡会计师事务所变更为中兴华会计师事务所 2025年度财务审计费用为106万元 内部控制审计费用为30万元 [28][55] - 变更主要原因为遵循江苏省国资委关于会计师事务所连续服务年限不超过5年的规定 天衡所已连续服务5年 [47][57] - 2025年度审计费用合计136万元 较2024年度减少54万元 同比下降28.42% [55]