公司治理动态 - 公司于2025年10月21日召开第二届董事会第十四次会议，应出席董事7名全部实际出席，会议召集、召开及表决程序符合相关规定 [2] - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [3] - 会议审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，表决结果为7票同意，该议案需提交公司股东大会审议 [4] 制度修订与新增 - 为提升规范运作水平，董事会全票审议通过修订并新增31项公司治理制度的议案 [5] - 修订及新增的制度涵盖股东会议事规则、董事会专门委员会工作制度、关联交易管理、信息披露、市值管理等多个领域 [5] - 其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等11项制度需提交股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后生效 [6] 后续安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，以落实需股东大会审议的议案 [7] - 具体会议时间、地点及议案详情将以公司后续披露的股东大会通知为准 [7]