公司治理结构重大调整 - 董事会审议通过取消监事会及监事设置 由董事会审计委员会承接原监事会职权 [20] - 此次治理结构调整旨在与《公司法》等法律法规及公司实际情况保持一致 [20] - 与监事会相关的《监事会议事规则》将相应废止 公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [20] 公司治理制度全面修订与制订 - 为完善公司治理及规范运作 董事会同意对共计23项治理制度进行修订或制订 [24][62] - 修订范围广泛 涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等核心制度 [25][28][31] - 新制订制度包括《董事、高级管理人员离职管理制度》及《市值管理制度》 [62] 股东大会审议事项 - 公司定于2025年11月6日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [5][63] - 需以特别决议方式审议通过的议案包括取消监事会暨修订《公司章程》及修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 [2][7] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式 [5][6]