董事会会议基本情况 - 华融化学第二届董事会第十四次会议于2025年10月21日9:30召开，会议通知于2025年10月13日发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中2名以通讯方式出席，会议由董事长邵军主持 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决方式为记名投票表决 [2] 董事会会议审议事项 - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》议案，全体董事一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [3] - 2025年第三季度报告全文于同日在巨潮资讯网披露 [4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，且已事先经董事会审计委员会审议通过 [5][6] - 会议审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则并调整治理结构的议案，详情参见同日披露的公告 [7] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，且需提交股东大会审议 [8][9] - 会议审议通过关于修订及新增制定公司部分治理制度的议案，涉及对31项治理制度进行修订及制定 [10] - 部分制度名称发生变更，例如股东大会议事规则更名为股东会议事规则等 [10] - 上述31项制度中，有11项需提交股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后生效 [11] - 会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [11] 公司章程与治理结构修订核心内容 - 修订后的公司章程将股东大会调整为股东会，并删除监事会及相关规定，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [33] - 董事会专门委员会设置为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会 [34] - 公司章程新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节 [34] - 股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1% [34] - 公司拟将董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，增加ESG相关职权，并下设ESG管理与执行委员会 [37] - 公司不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，相关议案需股东大会审议通过后生效 [41][43] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月7日15:30召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [14][15] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [14][27][29] - 股权登记日为2025年11月3日，会议地点为四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室 [18][20] - 会议审议事项包括修订《公司章程》及相关议事规则等议案，部分议案需以特别决议通过 [21] - 股东登记时间为2025年11月6日9:00至17:30，可通过现场、电子邮件或传真方式登记 [22][23]