公司背景与人物身份 - 公司幕后操盘手陈志拥有柬埔寨和英国双重国籍，并曾担任柬埔寨首相的顾问，职务相当于部长级[3] - 在2025年10月之前，网络信息对陈志满是赞美，称其为"创新先锋"和"东南亚经济新引擎"[3] - 媒体如《环球网》和《中国经济导报》曾为其站台，机构如北京市红十字基金会和山西省商务厅曾与其合作或调研[3] 诈骗集团运营模式 - 集团在柬埔寨设立了至少十个戒备森严的园区，以"高薪招聘"为诱饵吸引全球各地的人，受害者一到就被没收护照并关押[4] - 受害者每天面对1200多部手机和7万多个社交账号，按照集团提供的"话术手册"与陌生人建立虚假关系进行诈骗[4] - 诈骗手段包括以"交手续费"和"缴税款"为由继续骗取资金，最终将受害者拉黑消失[4] 非法所得与资产规模 - 通过诈骗活动，集团每天可赚取3000万美元[4] - 非法所得用于购买私人飞机、毕加索画作以及在伦敦购买19套豪宅，其中一套市值高达1200万英镑[4] - 美国司法部查封了127271枚比特币，按当时价格计算价值150亿美元，创下美国历史上最大规模资产没收纪录[4] 法律行动与资产处理 - 美国司法部通过区块链技术追踪资金流并没收比特币资产[4] - 英国方面冻结了陈志在伦敦的所有房产，外交部长对此行为表示谴责[4] - 陈志目前已被FBI全球通缉，一旦被捕将面临长达40年的监禁[5] 行业影响与反思 - 集团利用房地产、金融等行业作为掩护，将自己包装成"商业巨头"以吸引投资者和受害者，手法与P2P骗局类似[5] - 诈骗园区内的受害者不仅是施骗者，也是被囚禁的奴隶，面临暴力和威胁[5] - 美英两国已开始调查缅甸、老挝等国的其他诈骗基地，事件引发对媒体责任和机构背书的反思[5]