核心财务表现 - 公司2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降144.55% [5] - 公司2025年第三季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅下降546.32% [5] - 净利润下降主要由于本期交付项目毛利率下降及财务费用增加所致 [5] - 经营活动现金流下降主要由于支付的土地款、工程款增加所致 [5] - 第三季度财务会计报告未经审计 [3][7] 公司治理结构重大调整 - 公司计划不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权 [9][22] - 此项调整已获董事会和监事会审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [9][10][19][23] - 与监事会相关的制度，如《监事会议事规则》将相应废止 [9][22] 内部制度全面修订 - 董事会审议通过了全面修订公司治理制度的议案，共涉及16项制度的修订 [12] - 修订的制度包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《重大决策程序规则》等核心治理文件 [12] - 其中前5项修订议案需提交2025年第三次临时股东大会审议 [14] - 公司还新制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》和《董事会授权管理制度》 [15] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月19日召开2025年第三次临时股东大会 [25][27] - 会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [28] - 股权登记日定为2025年11月14日 [29] - 股东大会将审议包括《公司章程》修订案在内的多项重要议案 [30]