交易概述 - 公司间接控股子公司四川成渝兴蜀供应链管理有限公司与关联方四川交建陵州建设有限公司天眉乐高速公路项目LM项目经理部签署砂石采购合同 [2][4] - 交易总金额预计不超过人民币1亿元（含税） [2][4] - 该交易系子公司通过参与天眉乐高速公路LM3项目砂石材料采购项目的竞争性谈判并成功中标而产生 [2][4] 交易背景与项目信息 - 天眉乐高速公路项目是《四川省高速公路网布局规划（2022-2035年）》中S7成都至会理高速公路的前段施工工程 [4] - 项目分标段施工并需采购机制砂、碎石等砂石材料 具有施工时间长、用料需求大的特点 [4] - 合同暂估砂石供应数量为40万吨 具体供应数量以实际为准 [8] 关联关系说明 - 交易对手方四川交建陵州建设有限公司由四川省交通建设集团有限责任公司持股51% [5] - 公司与交通建设集团同受蜀道投资集团有限责任公司控制 因此交建陵州建设属于公司的关联人 [6] - 本次交易构成关联交易 但不构成重大资产重组 [2][4] 交易定价与合同条款 - 砂石单价为固定价格 系通过竞争性谈判的招标竞价确定 [8] - “不含税到场单价”在合同执行期间为固定价格 合同期内不予调整 [9] - 单价包含了原材料费、加工费、运杂费、管理费、税金等为履行合同所产生的一切费用 [9] - 供货期限自合同签订之日起至工程完工之日止 [10] - 结算方式为每月结算一次 采购方一般在办理结算后三个月内付款 [10] 交易审议程序 - 交易事项已经公司第八届董事会独立董事专门会议第八次会议、第八届监事会第二十六次会议及第八届董事会第三十四次会议审议通过 关联董事回避表决 [3][13][14][15] - 鉴于项目竞争性谈判阶段属于临时性商业秘密 公司履行了暂缓披露程序 截至公告披露日暂缓披露情形已消除 [3][5] - 本次交易事项无需提交股东会审议 [3][4] 交易对公司的影响 - 交易是为了满足集团日常正常业务开展的需要 [3][12] - 交易不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响 公司未对关联方形成较大依赖 [3][12] - 交易符合全体股东的利益 不存在损害中小股东利益的情形 [3][12]