董事会决议与投资概述 - 公司第十届董事会第四次会议于2025年10月22日以通讯方式召开，应出席董事9人全部实际出席，会议召集、召开方式及程序符合相关规定 [2] - 董事会审议通过公司及子公司与专业投资机构共同投资设立三只股权投资基金，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [3] - 公司拟以自有资金5,990万元投资设立韶关韶唐一号基金，并以同等金额投资设立韶关韶唐二号基金，子公司佛山美神拟以自有资金4,050万元投资设立广东省粤茂叁号基金 [8] - 本次投资事项不构成同业竞争、关联交易及上市公司重大资产重组，在董事会审批权限内无需提交股东会审议 [9] 拟设立基金基本情况 - 韶唐一号及韶唐二号基金总规模均为12,000万元，注册于广东省韶关市，经营期限5年，重点投资韶关市农牧行业上下游企业 [10][11][12][14][15][16][17] - 粤茂叁号基金总规模10,000万元，注册于广东省茂名市，运作期限7年，投资对象为茂名辖区内纳入省农业农村厅项目库的农业企业，聚焦当地优势产业 [19][20][21][22] - 公司对三只基金均以长期股权投资科目核算，不实施控制、不纳入合并报表范围，且对基金拟投资标的不具有一票否决权 [12][17][18][22] - 韶唐一号及二号基金管理人为广州因果投资管理有限公司，粤茂叁号基金管理人为广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司 [11][15][20] 合作对方基本情况 - 合作方广东省韶关韶农发展基金合伙企业注册资本30,000万元，成立于2018年12月14日，主要投资领域为农林渔业产业，已完成私募股权投资基金备案 [23][25] - 合作方广州因果投资管理有限公司注册资本2,000万元，成立于2014年11月15日，主要业务范围为资产管理，已完成私募股权、创业投资基金管理人登记 [26][27][28] - 合作方广东省粤茂农业发展基金合伙企业注册资本50,000万元，成立于2020年11月10日，主要投资领域为农林牧渔业，已完成私募股权投资基金备案 [29][30][31] - 合作方广东省农业供给侧结构性改革基金管理有限公司注册资本10,000万元，成立于2017年12月22日，控股股东为广东恒健投资控股有限公司，已完成私募基金管理人登记 [32][33][34] - 上述合作方与公司及控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董监高均不存在关联关系或利益安排 [24][28][31][34] 基金治理与投资机制 - 韶唐一号及二号基金设立投资决策委员会，由3名委员组成，公司、韶农基金、因果投资各委派1名，决议事项需经全体委员三分之二以上同意，韶农基金委派委员对投资项目具有一票否决权 [36][49] - 基金投资期为3年，退出期为2年，投资方式为股权投资，投资期满一年后，公司有权优先通过发行股份或现金形式收购其他合作方所持基金股权 [36][37] - 基金退出时剩余财产在支付费用、税款及债务后分配，基金亏损以股东认缴出资额为限按实缴出资比例分担 [41][50] - 粤茂叁号基金投资决策委员会由3名委员组成，各股东委派1名，投资决策须全体委员三分之二以上表决通过 [55] 股份回购实施情况 - 公司股份回购方案已实施完毕，累计回购股份9,961,100股，占公司总股本0.70%，成交总金额50,097,042元，最高成交价5.52元/股，最低成交价4.68元/股 [63] - 回购实际执行情况与披露方案不存在差异，回购金额已达方案下限（5,000万元）且未超上限（10,000万元） [63] - 回购股份存放于公司回购专用证券账户，不享有表决权、利润分配等权利，拟用于股权激励或员工持股计划，将在结果公告后三年内完成转让 [70]