董事会会议基本情况 - 会议通知于2025年10月17日通过传真、电子邮件和电话等方式发出 [2] - 会议于2025年10月22日下午14:00在公司二楼会议室召开，采用现场结合通讯表决的方式 [2] - 会议应出席董事11人，实际出席董事11人，由董事长陈明军主持，全体高级管理人员列席 [2][3] 重大资产出售交易核心要素 - 公司拟向BEKAERT STEEL CORD PRODUCTS HONG KONG LIMITED出售其所持的中国贝卡尔特钢帘线有限公司10%股权 [5][11] - 交易对方拟以现金方式支付股权转让对价 [5][11] - 交易方式为非公开协议转让 [29] - 标的资产过渡期间所产生的收益由交易对方享有，所产生的亏损亦由交易对方承担 [47] - 本次重大资产出售决议的有效期为公司股东会审议通过之日起12个月 [53] 交易定价与当前进展 - 交易价格将以具有证券、期货业务资格的资产评估机构出具的评估结果为定价依据，目前评估工作尚未完成 [35] - 截至公告披露日，本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成 [96][100] 交易性质认定 - 本次交易预计构成重大资产重组，但不构成重组上市，不导致公司控股股东、实际控制人发生变更 [58][59] - 本次交易不构成关联交易，交易对方与公司之间不存在关联关系 [59] 内部审议与后续程序 - 本次董事会会议审议的所有议案均获得11票同意，0票反对，0票弃权 [9][15][21][27][33][39][45][51][57][66][72][76][83][89][94][97] - 所有审议通过的议案均获得公司战略委员会、独立董事专门会议及审计委员会审议通过 [6][7][8][12][13][14][18][19][20][24][25][26][30][31][32][36][37][38][42][43][44][48][49][50][54][55][56][60][61][63][64][65][69][70][71][75][79][80][81][82][86][87][88][91][92][93] - 所有议案尚需提请公司股东会以特别决议审议通过 [10][16][22][28][34][40][46][52][58][67][73][77][84][90][95] - 公司暂不召开股东会，将在相关审计、评估等工作完成后再次召开董事会并依法召集股东会 [96]