董事会会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年10月22日以现场结合通讯方式召开，应出席董事11名，实际全部出席，会议合法有效 [2] - 会议审议并通过了三项议案，包括2025年第三季度报告、2025年前三季度利润分配预案以及增加2025年度日常关联交易预计额度 [2][3] - 关联交易预计额度议案的表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权，关联董事张海安、王剑已回避表决 [3][4] 2025年前三季度利润分配预案 - 公司2025年前三季度实现归属于上市公司股东净利润115,755,522.87元，母公司净利润127,113,399.55元，母公司可用于股东分配的利润为704,784,062.94元 [7] - 利润分配方案为以总股本420,647,429股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利21,032,371.45元 [8] - 该利润分配方案符合相关法律法规及公司章程，并已获得董事会审议通过，无需再提交股东大会审议 [9][10] 增加日常关联交易预计额度 - 公司拟增加2025年度与北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司及陕西汉江药业集团股份有限公司的日常关联交易预计额度 [13][14] - 北京颖泰截至2025年6月30日总资产为1,155,502.53万元，净资产为509,657.99万元，2025年上半年营业收入296,638.77万元，净利润1,529.08万元 [13] - 陕西汉江药业截至2025年6月30日总资产为141,778.87万元，净资产为100,832.08万元，2025年上半年营业收入20,966.23万元，净利润7,446.55万元 [14] - 关联交易定价遵循市场化原则，依据公允价格确定，旨在拓展公司产品销售市场 [16][18]