董事会会议基本情况 - 成都利君实业股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2025年10月17日以通讯方式发出 [1] - 会议于2025年10月22日上午10:00以通讯会议方式召开 [2] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [3][4] 董事会审议通过的授信议案 - 审议通过公司向中国工商银行成都东大支行申请综合授信额度，金额不超过人民币5亿元，用于银行承兑汇票、保函等业务，有效期自股东会审议通过之日起3年 [5] - 审议通过公司向中国银行成都金牛支行申请综合授信额度，金额为人民币3亿元，用于银行承兑汇票、保函等业务，有效期自股东会审议通过之日起3年 [8] - 审议通过全资子公司成都利君科技有限责任公司向中国工商银行成都东大支行申请综合授信额度，金额不超过人民币1亿元，用于银行承兑汇票、保函等业务，有效期自董事会审议通过之日起3年 [11] - 以上三项授信议案均获得9票同意，0票反对，0票弃权，且前两项尚需提交股东会审议批准 [7][10][12][6][9] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第二次临时股东会的议案，会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式 [13] - 现场会议时间为2025年11月07日14:00，网络投票通过深交所系统进行，时间为当日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15至15:00 [17] - 会议股权登记日为2025年11月03日，会议地点为成都市武侯区武科东二路5号公司四楼会议室 [19][22] - 会议登记时间为2025年11月6日9:00-12:00及13:00-17:00，登记地点为公司董事会办公室 [25]