董事会会议概况 - 公司于2025年10月23日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《2025年第三季度报告》等重要事项 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，由董事长李东平主持 [2] - 会议通知于2025年10月17日以邮件方式发出，审议过程合法合规 [2] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议认为公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了当期财务状况和经营成果 [3] - 该报告已事先经公司第五届董事会审计委员会审议通过 [3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [4] 募集资金使用方案 - 公司拟在募投项目实施期间，以自有资金先行支付部分款项，并在支付后6个月内以募集资金等额置换 [5] - 该方案旨在优化资金使用效率，符合相关监管规定，不影响募投项目正常实施 [5] - 该议案已获公司审计委员会审议通过，保荐机构已出具专项核查意见 [5] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票 [6] 备查文件 - 本次董事会决议相关备查文件包括会议决议及审计委员会会议决议 [7] - 上述文件将按规定予以存档，供投资者查阅 [7]