董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年10月24日上午10:00以现场结合通讯方式召开 [1][2] - 会议通知已于2025年10月22日以邮件方式发出 会议由董事长马增龙主持 [2] - 应到会董事8人 实到8人 出席率100% 公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议 [2] - 会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定 合法有效 [2] 审议通过的议案 - 会议审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 该议案已获董事会审计委员会审议通过 [1][3] - 与会董事一致认为2025年第三季度报告内容真实准确完整地反映了公司第三季度经营实际情况 [3] - 会议审议通过《关于全资子公司拟签订租赁合同补充协议的议案》 [1][4] - 受外部环境变化影响 全资子公司惠州光大同创新材料有限公司拟与惠州市顺兴达电子有限公司签订《厂房租赁合同》补充协议 [4] - 董事会认为补充协议的签订符合公司及子公司实际经营需要 决策程序合规 [4] 议案表决结果与信息披露 - 两项议案的表决结果均为同意8票 反对0票 弃权0票 [5] - 2025年第三季度报告及租赁合同补充协议的具体内容已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [3][4] - 本次董事会决议公告由公司董事会于2025年10月25日正式发布 [7] - 会议备查文件包括第二届董事会第十二次会议决议及第二届董事会审计委员会第十三次会议决议 [6]