公司经营业绩 - 本报告期（2025年第三季度）利润同比下降，主要原因是PM22纸机于2024年8月底停止运行，导致本报告期内产销量减少，营业收入及营业利润随之下降 [5] - 公司一、二期项目转固后，项目贷款利息费用化，造成财务费用和营业成本上升，进而导致营业利润下降 [6] - 年初至报告期末（2025年1-9月）利润同比下降，原因包括PM20和PM22分别于2024年5月底和8月底停止运行，导致整体产销量同比减少 [7] - 2023年全年累计加计抵减增值税应纳税额1104.35万元计入2024年一季度其他收益，而2025年年初至报告期末无此因素，导致其他收益同比下降，营业利润下降 [7] - 一、二期项目转固后的利息费用化同样对年初至报告期末的营业利润产生负面影响 [8] 公司治理与董事会决议 - 公司第九届董事会第十九次会议于2025年10月24日召开，应出席董事9人，实到9人，会议由董事长曹继华主持 [12] - 会议审议通过了《民丰特种纸股份有限公司2025年第三季度报告》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [13] - 会议选举曹继华先生为代表公司执行公司事务的董事，并根据公司章程，其将同时担任公司法定代表人 [14][15] - 鉴于公司已取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，并对董事会各专门委员会成员进行了调整 [16] - 调整后，李爱忠为审计委员会召集人，曹继华、彭金超、姚向荣分别为战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会召集人 [16][17] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月13日上午10:00-11:00通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [20][21] - 投资者可在2025年11月6日至11月12日16:00前通过上证路演中心网站或公司投资者关系邮箱进行提问预征集 [21][22] - 公司董事长兼总经理曹继华、财务总监张学如、董事会秘书姚名欢、独立董事李爱忠等将出席业绩说明会，就第三季度经营成果及财务指标与投资者交流 [21]