审计机构续聘 - 董事会同意续聘天健会计师事务所为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构 [1] - 2025年度审计费用将根据业务规模、行业复杂程度、工作量及事务所收费标准确定 最终收费由股东会授权管理层协商 [1] - 该续聘议案已获董事会审计委员会通过 认为天健所具备专业胜任能力和独立性 尚需提交公司股东会审议生效 [29][30][31] 2025年度日常关联交易调整 - 董事会审议通过部分调整2025年度日常关联交易预计 关联董事回避表决 议案不需提交股东会审议 [3][14] - 调整内容为采购商品关联交易金额增加30,000万元 出售商品关联交易金额增加337.52万元 [16] - 采购金额增加主因是年产45万吨文化纸项目投产 为发挥协同效用将向泰格林纸增加木材采购 [16] 2026年度日常关联交易预计 - 董事会审议通过预计2026年度日常关联交易总金额为334,436.07万元 [4][6] - 该议案关联董事回避表决 已获独立董事专门会议审议通过 认为不影响公司独立性 尚需提交股东会审议 [5][6][7] 技改项目投资 - 董事会同意投资3,000万元实施空压机集中供气节能降耗技改项目 项目建设周期约为12个月 [7][8] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过修订董事会专门委员会议事规则 并制订董事和高级管理人员离职管理制度 [8] - 制度修订是依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定 并结合2025年8月公司章程修订情况进行 [8] 关联交易背景 - 公司直接控制人为中国纸业投资有限公司 其持有泰格林纸集团55.92%股份 泰格林纸为公司控股股东 持有公司28.81%股份 [17] - 关联交易定价遵循公正、公平、等价、合理原则 参照市场价格执行 依据是经股东大会审议通过的关联交易框架协议 [19]