公司重大资产收购 - 2024年12月公司完成收购湖南骏泰生物基新材料科技有限责任公司100%股权 使其成为全资子公司并纳入合并报表范围 [4] - 2025年9月公司完成收购湖南诚通天岳环保科技有限公司股权 控制权由49%增加为100% 使其成为全资子公司并纳入合并报表范围 [4][29] - 因上述同一控制下合并范围变化 公司相应对上年同期及年初合并财务报表进行了追溯调整 [4] 公司治理与股东会安排 - 公司将于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [12][13] - 股东会议案包括选举公司第八届董事会部分董事及预计2026年度日常关联交易等事项 [15][16][42] - 关联股东中国纸业投资有限公司 泰格林纸集团股份有限公司等将对相关议案回避表决 [16] 日常关联交易情况 - 2025年1-9月发生采购商品 接受劳务 承租的关联交易金额为190,545.27万元 占全年预计金额260,406.99万元的73.17% [29] - 2025年1-9月发生出售商品 提供劳务 出租的关联交易金额为19,129.86万元 占全年预计金额45,156.65万元的42.36% [29] - 2026年度日常关联交易预计遵循公正 公平 等价 合理的原则定价 如有国家规定价格则按国家规定执行 如无则参照市场价格 [34] 董事会决议与人事提名 - 公司第八届董事会第四十六次会议于2025年10月24日召开 审议通过了2025年第三季度报告等议案 [41][42] - 董事会提名刘岩为公司第八届董事会董事候选人 刘岩现任中国纸业党委委员 副总经理等职务 [42][43] - 董事会审议通过续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构及内控审计机构 [44]