公司治理与董事会决议 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年10月24日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开程序合法有效 [9] - 董事会审议通过《公司2025年第三季度报告》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [10] - 董事会审议通过《公司关于吸收合并全资子公司的议案》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票 [12] 组织架构调整 - 公司拟吸收合并全资子公司上海威傲自动化技术有限公司，以整合资源、优化组织架构、降低管理成本 [16][17] - 吸收合并完成后，威傲的法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务、人员及其他一切权利与义务由公司承继 [16][19] - 本次吸收合并不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不构成关联交易或重大资产重组 [17][20] 被合并子公司基本情况 - 被合并方上海威傲自动化技术有限公司注册资本为1,000万元，为公司全资子公司 [18] - 威傲注册地址位于上海市嘉定区恒定路99号A区，法定代表人为李想 [18] - 威傲经营范围包括技术服务、物联网技术研发、工业自动控制系统装置销售等 [18] 董事变动 - 公司董事陈平因工作调整辞去董事职务，辞职后仍担任公司副总经理、财务总监等职务 [30] - 陈平的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响董事会正常工作 [32] - 公司选举王式状为第四届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满 [32] 债权人通知程序 - 公司就吸收合并事项发布债权人公告，债权人可于公告披露之日起45日内申报债权 [25] - 债权申报登记地点为上海市嘉定区恒定路1号，可通过邮寄或现场方式申报 [27] - 债权人需提供证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证文件 [26]