会议基本信息 - 公司决定于2025年11月12日召开2025年第二次临时股东会 [1] - 会议召集人为董事会，召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] - 现场会议时间为2025年11月12日14:30，地点为山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 [2][5] 会议参与安排 - 股权登记日设定为2025年11月07日 [4] - 出席对象包括截至股权登记日收市时登记在册的所有股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师 [4] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为“360737”，投票简称为“北铜投票” [2][10][15] - 网络投票具体时间为2025年11月12日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网系统） [2][18][20] 会议审议与登记事项 - 会议将审议议案1.00、2.00、3.00，该等议案均为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过 [7] - 公司将对中小股东表决情况进行单独计票 [7] - 会议登记可采用现场、信函或传真方式，登记时间为2025年11月10日8:00-12:00及14:30-17:30 [12] - 登记地点为山西省垣曲县东峰山公司证券部办公室，以传真或信函方式登记需在2025年11月10日17:30前送达 [8][12]