董事会会议召开情况 - 公司董事会2025年第九次临时会议于2025年10月23日以通讯传真表决方式召开 [2] - 会议通知于2025年10月20日以书面及邮件形式发出 应出席董事9人 实出席董事9人 [2] - 本次会议出席人数 召开程序 议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定 [2] 董事会会议审议情况 - 会议以9票同意 0票反对 0票弃权 审议通过《关于提请聘任公司董事会秘书的议案》 [3] - 议案已经公司董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过 [3] 董事会秘书职务调整 - 公司董事会秘书李政良先生因工作岗位调整原因辞去董事会秘书职务 [7] - 李政良先生辞职后将继续担任公司副总经理职务 [7] - 李政良先生未持有公司股份 其辞职不影响公司董事会正常运作 辞职报告自送达董事会之日起生效 [8] 新任董事会秘书聘任 - 公司聘任秦媛女士为董事会秘书 任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止 [8] - 秦媛女士已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》 任职资格符合相关规定 [9][11] - 秦媛女士拥有硕士研究生学历 是会计师 注册会计师 资产评估师 [10] - 秦媛女士曾在安信证券 招商证券 中国光大银行及云南省能源投资集团有限公司等多个金融机构任职 [10] - 秦媛女士与公司主要股东 实际控制人及其他董事 监事 高级管理人员不存在关联关系 未持有公司股份 [11]