公司治理结构优化 - 公司拟将董事会成员人数由5名调整为7名，增设1名职工代表董事及1名非独立董事 [12] - 原由监事会行使的部分职权转由董事会审计委员会履行，以提升公司治理效能 [12] - 公司计划修订、制定共30项内部治理制度，涵盖股东大会、董事会、监事会、风险管理及信息披露等多个方面 [15][52] 董事会及监事会会议情况 - 第六届董事会第六次会议于2025年10月23日召开，应出席董事5人，实际出席5人，审议通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案 [8][9] - 第六届监事会第四次会议于同日召开，应出席监事3人，实际出席3人，审核通过了2025年第三季度报告 [63][65] - 董事会及监事会均认为第三季度报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规 [9][65] 高层人事变动 - 董事会提名委员会提名汪嘉宇先生为第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [53][66] - 汪嘉宇先生出生于1999年，拥有硕士研究生学历，现任公司控股股东江西大龙实业有限公司董事等多职，与公司董事长汪国清先生为父子关系 [70][71] - 增选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一，独立董事人数符合规定 [67] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月20日召开2025年第二次临时股东大会，审议董事会成员调整、公司章程修订及部分治理制度修订等议案 [58][79] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年11月13日 [73][75] - 部分议案属于特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [14][79]