公司背景与创始人 - 创始人陈志1987年生于福建连江县晓澳镇一个普通家庭，高中学历，出国前曾在广东、江苏等地做过网管员和数据买卖传输[4] - 其首次创业是投资一家小型网吧，后通过组建团队运营《传奇》游戏私服获得第一桶金，2011年进入柬埔寨房地产市场并成立太子集团[4] - 太子集团是柬埔寨最大的企业集团之一，对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体，业务涵盖房地产、金融服务、旅游和消费服务，旗下拥有太子房地产集团、太子银行等知名子公司[10] - 集团在柬埔寨的房地产投资高达20亿美元，包括位于金边的大型购物中心太子广场，并已在中国、日本、泰国等国进行战略布局[10] 业务运营与规模 - 起诉书指控陈志自2015年起在柬埔寨建造了至少10个被高墙和铁丝网包围的诈骗园区，例如金贝园区、金色财富科技园和芒果公园[6] - 这些园区通过暴力威胁囚禁数千名跨境工人，迫使其执行大规模网络诈骗，主要进行针对不同国家和地区的"杀猪盘"投资骗局[6][8] - 内部文件显示园区运营高度系统化，明确标注不同楼层负责的诈骗类型，如"越南订单欺诈"、"俄罗斯订单欺诈"和"欧美投资脚本聊天"，并配有详细的话术指导手册[8] - 为提升效率，集团配备了先进的作案设备，例如一个名为"金色财富科技园"的呼叫中心就控制了1250部手机和76000个社交媒体账户[11] - 同案犯吹嘘集团在2018年仅从"杀猪盘"骗局就实现日赚超过3000万美元，年化收入约110亿美元，这几乎是柬埔寨当年GDP的三分之一[13] 财务与洗钱手法 - 陈志及其同伙通过多层复杂网络洗钱，利用专门的钱庄将以比特币或稳定币形式收集的诈骗所得转换为法定货币，再购买干净的加密货币[16] - 位于柬埔寨的汇旺集团被认定为主要洗钱机构，在2021年8月至2025年1月期间洗钱至少40亿美元，其中包括来自朝鲜网络盗窃的3700万美元和虚拟货币诈骗的3600万美元[16] - 陈志个人控制了25个加密货币地址，积累了约127,271枚比特币，按当前市值计算价值约150亿美元，这些资产已被美国司法部门扣留[5][17] - 洗钱过程使用了复杂的"分散处理"和"集中转移"技术，将资金反复拆分到数十个钱包后再重新整合，以混淆资金来源[20] - 诈骗所得被用于购买奢侈品，包括为一政府高级官员购买价值超过300万美元的游艇以及为另一名官员购买数百万美元的奢侈手表[14] 公司治理与关联方 - 陈志至今仍在多家中国公司担任高管并持股，例如是台州港标贸易有限公司和珠海易生生物技术有限公司的经理、执行董事，并在前者持股100%[24] - 其在国内投资了12家企业，其中投资份额最大的是重庆曲速无限股权投资基金管理有限公司，陈志持股70%，该公司一期基金规模达5亿元人民币[25] - 曲速基金因存在异常经营情形，于2022年12月被中国证券投资基金业协会注销私募基金管理人登记，但截至报道时尚未进行更名[26][27] - 美国财政部外国资产控制办公室将128家公司和18名与太子集团有关联的个人列入制裁名单，这些公司多数为在柬埔寨、新加坡、开曼群岛等地注册的离岸空壳公司[21] 法律风险与监管行动 - 陈志被美国司法部门指控触犯电汇诈骗共谋和洗钱共谋两项罪名，若罪名成立最高可能面临40年监禁[9] - 美国司法部公布了规模空前的跨国犯罪案件，没收了约127,271枚比特币（价值约150亿美元），这是美国历史上最大规模的加密货币资产没收行动[5] - 英国也对陈志实施制裁，冻结了其在伦敦的19处房产及所有在英资产[1] - 中国公安部门已对陈志展开调查，2023年的判决显示其关联的网络赌博公司涉案金额超50亿元人民币，北京市公安局曾成立专案组对"柬埔寨太子集团特大跨境网络赌博犯罪集团"立案侦查[1][28]