新加坡家族办公室事件 - 新加坡家族办公室DW Capital Holdings因与柬埔寨太子集团诈骗案关联而成为焦点 [1] - 该公司由太子集团首脑陈志于2018年设立 声称管理资产规模超过6000万新元 [1] - 该公司自称符合新加坡金融管理局13X计划条件并享有税务豁免 [1] 公司资产与管理业务 - 公司管理资产包括1000万新元汽车融资业务 [1] - 公司管理资产包括3000万新元精品酿酒业务 [1] - 公司管理资产包括约2000万新元游艇管理等附属服务 [1] 监管调查与法律行动 - 新加坡金融管理局正针对该公司是否违规展开调查 [1] - 美国寻求没收127,271枚比特币 价值约120亿美元 这些资产与陈志运营的诈骗案相关 [1] - 美国外国资产控制办公室已对Prince Group跨国犯罪组织内的146个目标实施全面制裁 [1] 跨国犯罪组织概况 - Prince Group跨国犯罪组织总部位于柬埔寨 由柬埔寨公民陈志领导 [1] - 该组织通过针对美国及全球其他地区的在线投资诈骗运营跨国犯罪帝国 [1]