公司董事会会议概况 - 湖北平安电工科技股份公司于2025年10月24日召开第三届董事会第九次会议，审议通过多项重要议案[1] - 会议应参加董事9名，实际参加9名，召集及表决程序合法有效[2] - 会议由董事长潘协保主持，公司高级管理人员列席[2] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》，认为报告编制程序合规，内容真实准确完整地反映了公司实际经营情况[3] - 该议案经董事会审计委员会事先审议，最终获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票）[3] - 三季度报告已于会议当日通过证监会指定媒体及巨潮资讯网披露[3] 募投项目资金支付方案 - 董事会审议通过关于募投项目资金支付方式的议案，允许使用自有资金、银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付项目款项[4] - 公司后续将定期统计支付金额，并从募集资金专户支取等额款项进行置换[4] - 该方案旨在提高资金使用灵活性，保障募投项目按计划实施，并已获保荐机构中信证券无异议的核查意见[4] - 议案获全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票），相关公告已同步披露[4] 信息披露与备查文件 - 本次会议备查文件包括董事会审计委员会会议决议、董事会会议决议等[5] - 投资者可通过中国证监会指定信息披露媒体或巨潮资讯网查阅会议详情及相关公告全文[5]