公司董事会会议概况 - 汉桑科技于2025年10月24日召开第二届董事会第五次会议 会议以现场结合通讯方式召开[1][2] - 会议通知于2025年10月19日送达 应出席董事9人 实际出席9人 其中董事王珏以通讯方式参会 独立董事宋铁成委托独立董事吴斌代为表决[2] - 会议由董事长王斌主持 全体监事及高级管理人员列席 会议召集 召开及表决程序符合相关法律法规[2] 审议通过的议案核心内容 - 董事会全票审议通过《2025年第三季度报告》 共9票同意 0票反对 0票弃权 董事会认为报告编制程序合规 内容真实准确完整[3] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额 调整原因为适应公司经营发展战略及实际需要 不足部分将由自有或自筹资金解决[4] - 审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 置换时间距募集资金到账未超过6个月[5] 议案合规性与后续安排 - 调整募集资金投入金额及使用募集资金置换自筹资金两项议案均获保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议核查意见[4][5] - 募集资金置换符合《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所相关自律监管指引 不影响募集资金投资计划正常进行[5] - 上述议案均已通过公司董事会审计委员会审议 相关公告及备查文件刊载于巨潮资讯网供投资者查阅[1][3][5]