董事会会议召开情况 - 第八届董事会第八次（临时）会议于2025年10月24日以通讯方式召开 [2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长毛海波主持 [2] - 会议通知已于2025年10月22日送达，召开符合相关法律法规和公司章程规定 [2] 2025年第三季度报告审议 - 董事会审议通过《2025年第三季度报告》 [3] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [4] - 该议案已经公司审计委员会审议通过 [5] 与宝武财务公司金融服务协议 - 为优化财务管理、拓宽融资渠道、降低融资成本和风险，公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》 [6] - 协议生效后，公司在宝武财务公司每日最高存款余额不高于人民币4亿元 [6] - 关联董事毛海波、吴刚、孙其国、张武军、朱立、华绍广对该议案回避表决 [8] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [7] - 该关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年第三次临时股东会审议 [8][9] 对宝武财务公司的风险评估 - 公司对宝武财务公司的风险管理情况进行评估，出具风险评估报告 [10] - 评估认为宝武财务公司经营业绩良好，内部控制及风险管理制度较为完善且执行有效，各项监管指标符合要求 [11] - 关联董事回避表决，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [12][13] - 该事项已经独立董事专门会议审议通过 [13] 续聘2025年度审计机构 - 董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [14] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [16] - 该议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议 [15][17] - 2025年度财务报告审计费用为112.50万元，内控审计费用为13.5万元，较上一期无变化 [35] 审计机构基本情况 - 中审众环会计师事务所成立于1987年，具有证券期货相关业务资格 [26] - 2024年末合伙人数量216人，注册会计师1,304人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人 [28] - 2024年经审计总收入217,185.57万元，审计业务收入183,471.71万元，证券业务收入58,365.07万元 [28] - 2024年度上市公司审计客户家数244家，审计收费35,961.69万元，同行业上市公司审计客户家数12家 [29] 召开2025年第三次临时股东会 - 公司定于2025年11月11日召开2025年第三次临时股东会，采取现场结合网络投票方式 [18][63] - 股权登记日为2025年11月4日，会议地点为安徽省马鞍山市雨山区公司会议室 [64][66] - 网络投票通过深交所系统进行，具体时间为2025年11月11日9:15-15:00 [62][76]