董事会会议基本情况 - 公司于2025年10月27日以现场结合通讯方式召开第五届董事会第五次会议 [1] - 会议通知于2025年10月22日送达 会议由董事长林军华主持 应出席董事7人全部实际出席 [2] - 会议程序符合《公司法》及公司章程规定 各项议案均获全票通过 [1][2] 审议通过的关键议案 - 董事会审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [3] - 2025年第三季度报告具体内容已同日在上海证券交易所网站披露 [3] - 董事会审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 同意7票 反对0票 弃权0票 [4] 核心募投项目延期详情 - 公司将“年产35台药械组合类智能装备扩建项目”的预定可使用状态时间从原计划的2025年11月调整至2026年11月 [4] - 该项目建设周期延长一年 是公司聚焦药械组合类智能装备领域的核心产能扩建项目 [4] - 项目延期事项已获公司董事会战略决策委员会审议通过 [4]