公司融资概况 - 公司通过向特定对象发行股票完成融资，发行79,121,376股，每股发行价格为人民币5.52元，募集资金总额为人民币436,749,995.52元 [10][19][28] - 扣除发行费用人民币8,501,211.16元（不含税）后，募集资金净额为人民币428,248,784.36元 [10][19][28] - 本次发行费用主要包括承销及保荐费用5,275,624.97元、审计及验资费用2,018,867.92元以及律师费用943,396.23元 [1] 募集资金用途与调整 - 募集资金原计划全部投入"年产600吨碘海醇原料药建设项目"，原计划总投资额为459,000,000.00元 [1][11] - 根据实际募集资金净额，公司调整了募投项目的实际募集资金投入金额，调整后拟投入募集资金金额为428,248,784.36元 [11][75][76] - 募集资金不足部分将由公司以自筹资金方式解决 [77] 募集资金管理 - 公司及实施募投项目的全资子公司江西兄弟医药有限公司已开立募集资金专项账户 [10][69] - 公司已与开户银行及保荐机构国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》 [69][71] - 协议规定专户仅用于"年产600吨碘海醇原料药建设项目"募集资金的存储和使用 [71] 募集资金使用安排 - 公司将使用募集资金向全资子公司江西兄弟医药有限公司增资、提供借款或采用相结合的方式以实施募投项目，总额度为42,824.88万元 [10][11] - 公司计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过人民币20,000万元，用于投资流动性好、安全性高的保本型产品 [38][42][43] - 公司已使用自筹资金预先投入募投项目220,497,213.16元及支付发行费用2,150,114.50元，将使用募集资金进行等额置换 [20][21] 募投项目进展 - 公司募投项目"年产600吨碘海醇原料药建设项目"的实施主体为全资子公司江西兄弟医药有限公司 [11][56] - 由于募集资金到位时间晚于预期，项目投入进度有所放缓，公司决定将项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年9月 [56][60][62] - 项目延期未改变募投项目的实施主体、实施方式及募集资金投资用途 [56][64] 公司治理与审批 - 公司第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十四次会议于2025年10月27日召开，审议通过了包括募集资金使用、管理及项目延期在内的多项议案 [2][3][4][5][6][7][83][84][85][86][87][88] - 所有相关议案均获得董事会及监事会全票通过 [3][4][5][6][7][84][85][86][87][88] - 保荐机构国泰海通证券股份有限公司对相关事项出具了无异议的核查意见 [16][25][36][53][66][81]