10月28日，在"数智化时代下的金融风险防控与协同治理"2025金融街论坛年会平行论坛上，北京市人民 检察院重磅发布《金融检察高质效履职典型案例》（2024-2025）。本批案例共13件，涉及银行、保 险、信贷、证券、外汇等主要金融业务领域。 据通报，该团伙非法经营总额达人民币11.82余亿元，其中夏某某、包某某等5名成员参与数额介于1.49 余亿元至4.69余亿元。 2024年12月25日，北京市海淀区人民检察院以非法经营罪对林某甲等5人提起公诉；2025年3月21日，北 京市海淀区人民法院作出一审判决，5名被告人均因犯非法经营罪被判处有期徒刑两年至四年不等，并 处相应罚金。目前各被告人均认罪认罚，未提出上诉，判决已正式生效。 优化办案思路，锁定行为本质 针对虚拟货币交易隐蔽性强、行为人易混淆行为性质、跨境数据取证难等问题，北京市检察机关通过优 化办案思路、构建完善证据体系，实现了对新型犯罪的精准打击。 针对此类新型犯罪特点，检察机关一方面加强与公安机关协作，提升专业化审查力度，另一方面结合虚 拟货币特征、交易规律，重构办案思路。以资金数据证据为切入点，通过比对银行账户和虚拟币交易账 户的时间关联性、分析银 ...