股东会基本信息 - 公司将于2025年11月12日10点00分在珠海市情侣南路1号仁恒滨海中心5座8层召开2025年第三次临时股东会 [1] - 股东会表决采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年11月12日9:15至15:00 [1][2] - 本次会议审议的议案已于2025年10月28日刊载于上海证券交易所网站及指定报刊 [6] 股东会审议事项 - 本次股东会唯一审议议案为《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》 [21][24] - 议案1需对中小投资者表决单独计票，无特别决议议案、无关联股东需回避表决 [7] - 议案已于2025年10月27日经公司第十届董事会第十二次会议全票审议通过 [21] 董事补选背景与提名 - 董事补选源于公司董事、常务副总裁陈江于2025年10月15日因个人原因辞职 [25] - 股东广州云鹰资本管理有限公司（持股5.36%）与股东黄鹏斌（持股5.22%）合计持有公司10.58%股份，于2025年10月20日联合提请召开临时股东会 [22][26] - 两位股东共同提名刘会平先生为公司第十届董事会补选董事候选人 [22][26] 候选人资格与审议程序 - 公司董事会提名委员会及第十届董事会第十二次会议均审议通过，认为刘会平先生符合董事任职资格 [22][27] - 刘会平先生现任公司副总裁、珠海中珠红旗投资有限公司总经理，未持有公司股份 [30] - 补选董事任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [28]