会议基本情况 - 华泰证券于2025年10月28日在南京华泰万丽酒店会议室召开了2025年第二次H股类别股东会 [2] - 会议由董事会召集，由张伟董事长主持，其召集、召开及表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司在任董事13人，其中8人出席，5位董事因公务原因缺席，所有独立董事均出席了会议 [3] 议案审议结果 - 关于修订《华泰证券股份有限公司章程》的议案获得通过 [5] - 关于修订《华泰证券股份有限公司股东会议事规则》的议案获得通过 [6] - 关于修订《华泰证券股份有限公司董事会议事规则》的议案获得通过 [6] - 上述三项议案均为特别决议事项，均获得了出席会议股东所持表决权股份总数三分之二以上通过 [6] 法律意见与文件披露 - 本次股东会由北京市金杜律师事务所的律师见证，其结论意见认为会议程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [6] - 修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》均于会议当日在上海证券交易所网站披露 [5][6]