公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会，改由董事会下设的审计委员会行使监事会职权，相关议案已获董事会通过，尚需股东大会批准[41][42] - 此次调整依据为2023年修订的《公司法》相关规定，旨在提升公司规范运作水平[42] - 与取消监事会配套的《公司章程》修订及部分公司治理制度的修订制定工作同步进行[42][43] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满，计划于2025年11月17日召开临时股东大会选举第五届董事会成员[7][22] - 第五届董事会将由5名董事组成，包括2名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事[7] - 董事会提名张跃、张连起为非独立董事候选人，提名石佳友、沈华玉为独立董事候选人[7] - 非独立董事候选人张跃直接持有公司股份39,383,801股，间接持有1,271,997股，为公司控股股东及实际控制人[10][11] 2025年第三季度业绩说明会安排 - 公司计划于2025年11月5日下午举行2025年第三季度业绩说明会，会议将通过上证路演中心以网络互动形式召开[14][15][16] - 公司副董事长兼总经理魏强、副总经理兼董事会秘书及财务总监冯彦军、独立董事张连起将出席说明会[17] - 投资者可在2025年10月29日至11月4日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱预先提问[15][18] 2025年第一次临时股东大会通知 - 公司定于2025年11月17日14点在北京召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式[22][23] - 股东大会将审议包括董事会换届、取消监事会暨修订《公司章程》等多项议案[25] - 股权登记日为2025年11月14日下午收市时，股东可于2025年11月14日现场或通过信函、传真、邮件方式办理会议登记[31][32][34]