公司治理结构变更 - 公司章程进行修订，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”，并删除了“监事会”及“监事”等相关表述，部分描述调整为“审计委员会”[1] - 公司对包括股东会议事规则、董事会议事规则等在内的多项管理制度进行了修订，以符合新修订的公司章程及相关法规要求[2][18] - 关于修订《公司章程》及部分管理制度的议案已获董事会审议通过，尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[15][17][18][20] 2025年第三季度报告审议 - 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《2025年第三季度报告》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[12][13] - 公司第五届监事会第十八次会议审议通过了《2025年第三季度报告》，监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5][6] 资产池业务开展 - 董事会审议通过公司及子公司开展资产池业务的议案，认为该业务可有效盘活公司存量金融资产，提高资产效率并降低资金使用成本[21][22] - 监事会审议通过资产池业务议案，认为表决程序合规，不存在损害公司和股东利益的情形[7][8] - 该资产池业务议案尚需提交2025年第四次临时股东大会审议[23] 公司会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年10月28日上午召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中3名以通讯方式出席，会议合法有效[11] - 公司第五届监事会第十八次会议于2025年10月28日下午召开，应出席监事3名，实际出席3名，会议合法有效[5] - 董事会已审议通过关于召开2025年第四次临时股东大会的议案[24]