公司治理与人事变动 - 公司于2025年10月28日召开第十一届董事会第十九次临时会议，应到董事7位全部出席，审议通过了包括2025年三季度报告在内的六项议案 [8][9][12] - 独立董事刘巍因本职工作任职要求限制辞职，导致董事会审计委员会人员不足3人，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效 [33][34][35] - 公司补选管世翾先生为独立董事候选人，并拟调整其担任薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员等职务，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议 [33][35][37] - 公司变更内审负责人，原负责人高红女士因工作调整卸任，由徐立身先生接任，徐立身先生拥有多年审计及工程造价管理经验 [27][30][31] 战略投资与业务发展 - 公司与专业投资机构共同成立产业投资基金“哈尔滨交润兴材创业投资基金”，基金总规模为3亿元人民币，首期实缴出资1亿元 [41][42][48] - 公司在该产业投资基金中认缴出资比例为50%，出资额为1.5亿元人民币，首期按比例实缴5000万元人民币 [42][60][61] - 该产业投资基金主要投资方向为稀有金属、高分子材料、复合材料等新材料领域及其上下游产业，投资于该领域的资金不低于基金出资额的60% [53][65] - 基金采用有限合伙制，存续期为8年，其中投资期5年，回收期3年，可展期2年，投资方式为直接股权投资 [51][56][63] 财务报告与合规 - 公司董事会及监事会审议通过了2025年三季度报告，认为其编制程序合规，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况 [12][24] - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6]