现金管理情况 - 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为人民币11,500万元 [1] - 已到期理财产品已如期收回本金及收益，实际获得投资收益为人民币1,751,446.57元 [1] - 上述现金管理额度未超出公司2024年第三次临时股东大会的授权额度 [1] 股份回购计划 - 公司计划以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币5,000万元 [26] - 回购股份价格上限为不超过人民币20.73元/股 [26] - 回购股份将用于后期实施股权激励或员工持股计划，回购期限为自股东大会审议通过之日起12个月内 [26][34] - 按回购金额上限和价格上限测算，预计可回购股份数量约为2,411,963股，约占公司当前总股本的0.8494% [35] - 本次回购股份的资金来源为公司自有资金 [36] 公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权 [74][75] - 该事项及相关公司章程修订议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 [74][77] - 公司拟制定、修订多项治理制度，以进一步完善公司治理体系 [50] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由天健会计师事务所变更为致同会计师事务所 [8] - 变更原因为天健所聘期已满，且已连续多年提供服务，变更旨在更好匹配公司后续发展需要 [8][20] - 2024年度审计费用为人民币84万元，2025年度审计收费将根据业务规模等因素确定 [15] - 该聘任议案已获董事会和监事会审议通过，尚需提交股东大会审议 [9][21][22] 股东大会安排 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东大会 [52][54] - 会议将审议包括股份回购、取消监事会、聘任审计机构等在内的多项议案 [58] - 会议的股权登记日为2025年11月7日，召开方式为现场表决与网络投票相结合 [56][55]