公司治理与董事会决议 - 公司于2025年10月28日以通讯方式召开第五届董事会第十六次会议，7名董事全部出席并审议通过多项议案 [9][10][11] - 董事会审议通过了《2025年第三季度报告》，该报告已提前经董事会审计委员会审议 [10] - 董事会同意聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内控审计机构，此议案尚需提交股东会审议 [12][13] 股权激励计划调整 - 公司2023年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，原因为2024年度动保板块和人保板块业绩完成率均低于80% [14][15][59] - 董事会同意对43名激励对象于第二个解除限售期不得解除限售的合计243.75万股限制性股票进行回购注销，并对13名离职人员已获授但尚未解除限售的132万股限制性股票进行回购注销及300万份股票期权进行注销处理 [15][64] - 因公司实施2024年度权益分派（每股派现0.0784元），限制性股票回购价格由4.7513元/股调整为4.6729元/股，股票期权行权价格由9.5213元/份调整为9.4429元/份 [16][61][63] 注册资本与公司章程变更 - 因回购注销共计375.75万股限制性股票，公司股份总数将由655,662,200股变更为651,904,700股，注册资本相应由655,662,200元变更为651,904,700元 [18][50] - 董事会审议通过了《关于变更公司注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，该事项在股东会对董事会的授权范围内，无需再提交股东会审议 [18][51] 利润分配与资产收购调整 - 公司2023年度利润分配方案已实施完毕，以总股本655,662,200股为基数，每股派发现金红利0.0784元（含税），共计派发现金红利51,403,916.48元 [5] - 公司调整重大资产购买交易价格，收购陕西瑞盛生物科技有限公司55%股权的交易价格由人民币9.35亿元调整为5.357亿元，交易对方美伦公司将返还差价3.993亿元 [6] 股东会与债权人通知 - 公司定于2025年11月14日召开2025年第二次临时股东会，审议聘任会计师事务所等议案 [20][33][35] - 因回购注销部分限制性股票导致注册资本减少，公司已发布债权人通知，债权人可于公告披露之日起45日内要求公司清偿债务或提供相应担保 [29][30][31] 投资者交流活动 - 公司计划于2025年11月21日举行2025年第三季度业绩说明会，就第三季度经营成果及财务指标与投资者进行网络互动交流 [24][25][27]