公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事岗位 原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会履行 [7][39][49] - 公司董事会成员将由7名增加至8名 新增1名由职工代表担任的董事 [7][39][49] - 公司注册资本因可转换公司债券转股及限制性股票授予 由人民币13,893.5656万元变更为人民币16,030.2593万元 股份总数相应由13,893.5656万股变更为16,030.2593万股 [7][39][49] 公司制度全面修订 - 为贯彻落实最新法律法规要求 公司拟修订21份制度 制订4份制度 废止2份制度 [10][53] - 修订的制度范围广泛 涵盖股东会议事规则 董事会议事规则 对外投资管理办法 关联交易管理制度 信息披露管理制度等核心治理文件 [53][60][64][68] - 新制定的制度包括会计师事务所选聘制度 委托理财管理制度 董事及高级管理人员持股及变动管理制度等 [77][79][80] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月17日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会 [13][14][15] - 股权登记日定为2025年11月10日 会议地点为公司所在地珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室 [16][19] - 变更注册资本 增加董事会席位 取消监事会并修订公司章程等议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [20] 季度报告与会议决议 - 公司董事会 监事会均已审议通过《2025年第三季度报告》 认为其编制程序合规 内容真实准确完整地反映了公司实际情况 [43][87] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议均于2025年10月28日召开 相关议案均获全票通过 [41][44][51][88]