公司董事会会议 - 凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会第五次会议于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人，召集、召开及表决程序符合规定，合法有效 [1] - 会议以记名投票方式全票通过了五项议案，包括2025年第三季度报告和修订公司章程等 [1][4] 2025年第三季度报告 - 董事会审议通过了《公司2025年第三季度报告》，认为报告编制程序符合法律法规及证监会规定 [2] - 报告内容被认定为真实、准确、完整，不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 该报告已同日披露于巨潮资讯网，其财务信息已通过公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议 [2] 公司章程与治理制度修订 - 为适应《公司法》《上市公司章程指引》等法规最新要求，公司决定修订《公司章程》 [3] - 修订《公司章程》的议案需提交股东大会以特别决议方式表决，并提请股东大会授权管理层办理工商备案 [3] - 公司同时对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度进行修订，部分需作为特别决议或普通决议事项提交股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 董事会决定于2025年11月17日14:30在北京市新保利大厦召开2025年第三次临时股东大会 [4] - 股东大会将审议公司章程修订、治理制度修订等议案 [4] - 本次董事会所有议案均获全票通过，结果为6票同意、0票反对、0票弃权 [4]