核心交易方案 - 公司董事会于2025年10月30日批准向特定对象发行A股股票 [1] - 发行对象为控股股东中国航空集团有限公司及其控股子公司中国航空（集团）控股有限公司 [1][2] - 发行价格为每股人民币6.57元 [1] - 计划发行不超过3,044,140,030股新股 [1] - 预计募集资金总额不超过人民币200.00亿元 [1] - 其中，中航集团公司拟认购不低于人民币50.00亿元，中航控股拟认购不超过人民币150.00亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金拟用于偿还债务及补充流动资金 [1] - 此举旨在控制有息负债规模，优化资产负债结构，提升财务稳健性 [1] - 同时充实公司资本实力，保障业务发展资金需求 [1] 对公司经营与战略的影响 - 发行将显著改善公司资产负债结构 [1] - 有助于提升机队整体运营效率与安全保障水平 [1] - 将完善航线网络布局 [1] - 增强对国家重大区域发展战略及“一带一路”沿线市场的航线覆盖 [1] - 巩固公司在航空运输领域的核心竞争优势 [1] - 增强公司盈利能力和抗风险能力，为高质量发展提供支持 [1] 对股东结构及市场信心的影响 - 本次发行由控股股东及其控股子公司全额认购 [2] - 将进一步增加控股股东持有的公司股份 [2] - 展现了控股股东对公司未来发展的坚定信心和对公司价值的认可 [2] - 有利于提振市场信心、维护公司中小股东的利益 [2]