公司治理制度修订 - 公司根据新《公司法》及相关监管规则对公司治理制度进行大规模修订，共涉及24项制度，包括新制定1项、修订22项、废止1项 [2] - 修订后的《公司章程》及其他五项公司治理制度尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方能生效 [3] - 公司董事会审计与风险管理委员会委员由3名增加至5名，并对委员构成进行了调整 [31][32] 重大投资项目 - 公司全资子公司上海迪爱斯数字科技有限公司拟投资约4.5亿元人民币，在上海市松江区建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目 [7][8][12] - 该项目是公司实施募集资金投资项目“智慧应急指挥产品升级及产业化项目”相关的基建项目，旨在打造集设计、研发、制造和运营于一体的产业基地 [8][11][16] - 项目投资资金将部分来源于募集资金及公司自有资金，目前已出资2165万元购得土地使用权并取得相关权证 [13][15] 智慧应急指挥行业与公司战略 - 智慧应急指挥产品广泛应用于公安、应急、城运等行业，行业发展受到国家及地方政策的大力扶持 [14] - 公司全资子公司迪爱斯在该领域深耕近三十年，是国内领先企业，并已通过“纵向深挖、横向拓展”策略，将业务拓展至应急、城运、国动等领域 [14] - 新基地建成后将有助于公司引进人工智能、大数据等领域专业人才，提升整体竞争力，满足“十五五”期间及未来的经营发展需要 [14] 近期公司决议与安排 - 公司第十届董事会第十次会议于2025年10月30日召开，审议通过了包括本次投资、章程修订、三季度报告等多项议案，所有议案均获10票同意全票通过 [22][24][25][28] - 公司定于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议关于取消监事会暨修改《公司章程》等议案 [37]